Branqueamento de capitais no Metro Bank. Mas que raio se está a passar?
A histórica marca das ruas comerciais foi multada em quase 17 milhões de libras por não ter monitorizado transações suspeitas
- Texto de: Tom Ward
A histórica marca das ruas comerciais foi multada em quase 17 milhões de libras por não ter monitorizado transações suspeitas
A histórica marca das ruas comerciais foi multada em quase 17 milhões de libras por não ter monitorizado transações suspeitas
Num novo revés para o Metro Bank, a Autoridade de Conduta Financeira sustenta que existiam controlos deficientes sobre transações no valor de dezenas de milhares de milhões de libras, apesar das preocupações manifestadas por funcionários subalternos há já sete anos.
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